En el marco de una investigación que comenzó en abril, la Policía de la Ciudad realizó diez allanamientos en CABA y Provincia de Buenos Aires, logrando la detención de tres hombres que formaban parte de una organización dedicada a estafas virtuales mediante el uso de criptomonedas y cuevas financieras.
El operativo inicial, que abarcó 21 allanamientos, permitió desmantelar la estructura principal de la banda, compuesta por dos familias. Se confiscaron más de 250.000 dólares en billetes y monedas digitales, además de vehículos y dispositivos electrónicos.
Este primer golpe resultó en la imputación de ocho miembros de la organización, quienes tenían roles específicos dentro de la misma, y se logró detener a un individuo que contaba con un pedido de captura por parte de la Justicia de La Rioja.
Desde el comienzo de la investigación, intervinieron diversas divisiones policiales, incluyendo la Dirección Lucha Contra el Cibercrimen. Tras la primera fase, las fuerzas continuaron con las indagaciones en colaboración con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Chubut.
Como resultado de este esfuerzo conjunto, el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, ordenó diez nuevos procedimientos bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N° 4 de Morón y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza.
De estos últimos operativos, ocho se llevaron a cabo en la Ciudad, en barrios como Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda, mientras que los otros dos se realizaron en Villa Tesei y San Justo, en la provincia.
Durante estos procedimientos, se identificaron a 19 personas y se detuvo a tres hombres, considerados responsables de las estafas virtuales. Las fuerzas del orden también incautaron 24 teléfonos celulares, 5 unidades de procesamiento (CPU), 4 notebooks, un ticket de depósito, una tarjeta de memoria, un disco rígido, 6.036 dólares y tarjetas bancarias.
La investigación comenzó en 2023 tras la denuncia de una mujer en Puerto Madryn, Chubut, quien relató haber invertido más de 100 millones de pesos y, tras un mes de supuestas ganancias, no recibió el resto de su dinero. Los acusados ofrecían inversiones en sociedades fantasmas a través de acciones y en empresas que cotizan en la Bolsa.
Además, crearon una aplicación ficticia que mostraba movimientos financieros falsos de las empresas en las que los inversores supuestamente habían puesto su dinero. Cuando intentaban recuperar su inversión, los estafadores alegaban que no podían realizar movimientos por «restricciones administrativas del Banco Central».
Con información de cadena3
