Leonardo Fariña declaró esta tarde en la causa que se lo investiga por presunto lavado de dinero y violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario. Quedó imputado por esos delitos y por el momento seguirá detenido.
La declaración del financista duró más de dos horas, en donde aclaró qué hacía esa tarde en el edificio del barrio porteño de Belgrano donde fue arrestado. “Dijo que fue a ver a unos amigos”, aseguró uno de sus abogados. La defensa anticipó a TN que pedirán la excarcelación. Mientras tanto, el expediente se encuentra bajo secreto de sumario.
Los operativos que terminaron con el arresto de Fariña y a otras cuatro personas se dispararon el último miércoles, luego que los investigadores detectaran que desde una financiera ubicada en el piso 12 de un edificio de Avenida Juramento se estaba impulsando una corrida cambiaria.
En el allanamiento, realizado por la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal, junto con agentes de Aduana, se secuestraron más de $200 millones de pesos en billetes, sumas menores de dólares y euros; todo distribuido en cinco valijas y una caja fuerte chica, lo que en total sumaban un equivalente superior a los $500 millones de pesos.
Dos de los hombres detenidos durante el allanamiento intentaron escaparse con algo de dinero en valijas a través de un balcón del departamento que daba hacia otra unidad del mismo edificio.
Los investigadores creen que por los operativos de saturación con presencia policial en el microcentro se logró que se frenara la comercialización de dólares en el mercado ilegal. En ese marco se analiza que este factor podría explicar la aparición de cuevas en otros barrios, entre ellos Belgrano.
Fariña, durante el allanamiento del departamento que funcionaba como “cueva”, estaba en bermudas y podía verse la tobillera electrónica con la que la justicia controla sus movimientos tras su condena por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
El abogado Rodolfo Herrera aseguró a la prensa que su defendido se encontraba en el lugar porque “visitaba a un amigo” cuando comenzó el allanamiento. También dijo que “es mentira que encontraron 500 millones de pesos como se dijo en un principio, sino que se secuestró un total de $211.600.000″.
“Este lugar no es habitué de él, y eso va a saltar cuando rastreen la tobillera electrónica. También vamos a pedir las cámaras para demostrar que mi defendido no tiene nada que ver con ese lugar”, agregó el letrado en las puertas de la fiscalía.
Por su parte, Herrera aseguró que Fariña es “asesor financiero” y que van a pedir la excarcelación para que pueda seguir trabajando. Además, sostuvo que se trató de “una confusión” y que “nada tiene que ver con el caso de El Croata”, que Aduana y la Federal está investigando desde hace dos meses.
El “arrepentido” permanecía incomunicado, pero se levantó esa medida después de declarar. Además, según pudo saber TN, la causa se encuentra bajo secreto de sumario durante al menos 10 días.
Los abogados de Fariña dijeron que el día del arresto, el financista se encontraba “visitando a un amigo”, que no tiene que ver con esa “cueva” y que solo trabaja como asesor financiero en otra empresa.
El jueves por la mañana, unas horas después de su captura, la Policía Federal allanó la vivienda de Fariña, una propiedad ubicada en el country San Matías de Escobar. El procedimiento estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA y la Aduana. En el lugar solo encontraron una computadora que será peritada en las próximas horas.
En simultáneo, se realizaron allanamientos en las viviendas del resto de los implicados en la investigación. En la casa de uno de ellos, Damián Frare, hallaron 10 celulares, una tablet, dinero, contratos de alquiler y documentación de autos de lujo.
