Siete contadores y un abogado realizaran las investigaciones donde la Administración Federal de Ingresos Públicos investigará a empresas y funcionarios municipales. Dicha llegada se da a raíz de un pedido solicitado por la jueza federal Eva Parcio, en el marco de la causa que investiga supuesto lavado de dinero en la ciudad.
La causa por evasión de impuestos y lavado de dinero –en la que se investiga a empresas, empresarios y funcionarios públicos de Comodoro Rivadavia y la región– suma un nuevo capítulo con la presencia de investigadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Los investigadores de la AFIP intentarán develar si los involucrados violaron la ley penal tributaria, esto marca, dentro del expediente, la intervención judicial de la AFIP para verificar hechos en diversas operatorias realizadas en Comodoro Rivadavia.
Según informó la jueza federal a cargo de la causa, Eva Parcio, de los 17 cuerpos, 14 están integrados por lo que tiene que ver con la desintervención de la documentación que fue recogida en los allanamientos de enero a partir de la búsqueda de elementos en el marco del a investigación.
Lo que hay es un pedido para que, en base al artículo 18 de la ley penal tributaria, el organismo verifique las inconsistencias que surgen en el marco de la investigación judicial en relación a maniobras que tendrían que ver con movimiento de cheques, compraventa de estos instrumentos con algunas operaciones inmobiliarias señaló la jueza Eva Parcio hoy a FM La Petrolera 89.3 MHz.
También se supo que se le pidió al Tribunal de Cuentas que aclare algunas situaciones en relación con los funcionarios que estarían involucrados. La investigación afecta a 15 personas entre los que se encuentran cinco funcionarios públicos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y a más de 15 empresas que operan en la Cuenca del Golfo.
La causa que se investiga en el Juzgado Federal de Comodoro ya tiene 17 cuerpos y suma más de 7 mil fojas en lo que refiere al análisis de la documentación contable.
