La investigación está vinculada a una transferencia de USD 200.000 que recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a Federico “Fred” Machado.

En el mismo expediente, también aparecen imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza SA, la sociedad de Espert y su esposa, María de las Mercedes González.

El análisis de la maniobra ubicó a Cosentino como partícipe necesario porque habría firmado certificaciones falsas sobre origen de fondos para canalizar compras de vehículos y la adhesión de la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario.

En tanto, Varianza SA habría sido una estructura inactiva creada para justificar ingresos y disimular el uso de dinero de origen ilícito.

Para justificar los movimientos de dinero, el ex diputado nacional de LLA presentó un contrato de locación de servicios con Minas del Pueblo, una minera radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. El acuerdo fijaba un pago total de USD 1 millón por “asesorías financieras”.

La imputación

Según la pesquisa a cargo del fiscal Fernando Domínguez, ese contrato fue una cobertura para dar apariencia lícita al dinero. No obstante, Espert no registró viajes a Guatemala ni antes ni después del acuerdo, y tampoco hay constancias de visitas a la explotación minera, con la sospecha de que esa empresa es una pantalla de simular facturación por servicios inexistentes.

Para el fiscal, Espert no puede escudarse en el desconocimiento de las irregularidades de la contratación. En su dictamen escribió: “la estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”.

Por su lado, la defensa de Espert sostuvo que los servicios no se concretaron debido al aislamiento que se dispuso durante la pandemia.

La Justicia mantiene inhibidos sus bienes, y los de personas y sociedades de su entorno. La medida fue prorrogada en marzo de 2026 y luego confirmada por la Cámara Federal de San Martín.

Espert renunció a su candidatura a diputado nacional cuando salieron a la luz detalles de su relación con Machado, quien se declaró culpable por lavado de activos y fraude ante la Justicia de Estados Unidos a cambio de no ser condenado por narcotráfico.

La situación de Fred Machado

A pedido de la Justicia de Estados Unidos, Fred Machado fue extraditado a los Estados Unidos, después de permanecer cuatro años con arresto domiciliario en Viedma. La Corte Suprema ratificó el fallo que concluyó que su caso cumplía con todos los requisitos de cooperación internacional.

En Texas se declaró culpable por lavado de activos y fraude para evitar ir a juicio por narcotráfico. Si el acuerdo prospera evitará afrontar la acusación por narcotráfico, que tiene un mínimo de 10 años de prisión.

Machado admitió haber participado en una estafa montada sobre la venta irregular de aeronaves. La maniobra se realizó a través de las firmas South Aviation Inc., Pampa Aircraft Financing y Wright Brothers Aircraft Title.

El juez federal Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.

La citación se produjo luego del pedido del fiscal federal Fernando Domínguezy la audiencia se realizará el próximo 30 de junio. También fue citado a indagatoria Mariano Cosentino, el contador de Espert.

El exlegislador de La Libertad Avanza es investigado por sus lazos con el empresario Fred Machado, involucrado en una causa por narcotráfico y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude y lavado.

Según pudo saber TN, la Fiscalía sostiene que, para darle licitud a los fondos que recibió de Fred Machado,Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas.

La investigación sobre Espert por lavado de dinero

La causa que tiene como protagonista a José Luis Espert gira alrededor de su relación con Federico “Fred” Machado.

El empresario, quien brindó apoyo al exdiputado en su primera candidatura presidencial en 2019, era investigado por maniobras ligadas al narcotráfico y en mayo admitió ante la Justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.

De acuerdo al expediente, uno de los principales argumentos del fiscal para investigar a Espert es una transferencia de US$200.000 que Machado envió al exdiputado en 2020. De acuerdo a un contrato firmado entre ambos, la cifra total ascendía a un millón de dólares.

Según explicó públicamente tras estallar el escándalo, el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión.

La duda radica en que Espert nunca viajó a ese país, las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo.

A la espera de la indagatoria, el dirigente liberal tiene congelados todos sus bienes: está impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes.

La Justicia Federal de San Isidro ordenó un allanamiento en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar. El operativo se da en el marco de la causa iniciada por una denuncia de Juan Grabois, a partir de los presuntos vínculos del legislador oficialista con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en los Estados Unidos.

El propio Espert recibió a la Policía en su domicilio. Estaba acompañado por sus abogados, según reflejó el canal de noticias TN, que también estaba en el lugar en el momento que se inició el operativo.

La investigación está a cargo del fiscal federal Federico Domínguez, quien lleva adelante la causa bajo secreto de sumario. El juez que ordenó la requisa a la casa del diputado de La Libertad Avanza es Lino Mirabelli.

El caso se originó a partir del hallazgo de una transferencia de USD 200.000 de “Fred” Machado a Espert. En su denuncia, Grabois pidió que se investigue si son fondos “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

El nombre de Espert apareció en registros financieros oficiales del Bank of America y en una contabilidad paralela que se usó como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Federico “Fred” Machado.

“Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, explicó el diputado libertario en un video que difundió en sus redes sociales, previo a renunciar a su candidatura. La firma en cuestión es Minas del Pueblo de Guatemala.

“Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional. Ese mismo año competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada”, alegó Espert.

De acuerdo a su versión, los 200.000 dólares fueron “un adelanto en virtud de ese contrato”, y “no se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”. Espert nunca realizó el trabajo, según él, por la irrupción de la pandemia. 

Este martes la Policía Federal Argentina allanó la casa en la que Machado cumplía prisión domiciliaria en Viedma, antes de que avanzara su proceso de extradición. 

Allí los agentes encontraron el contrato de locación de servicios completo. La empresa había acordado pagarle USD 1.000.000 al diputado.

Allanamiento en la Cámara de Diputados

En paralelo, esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó un pedido del juez Mirabelli para allanar las oficinas de Espert en el Congreso. Es el procedimiento habitual para avanzar sobre los funcionarios protegidos por los fueros. 

En el oficio que giró a la Cámara, el Juzgado Federal N° 2 pidió expresamente que no se den a conocer los pormenores del procedimiento, para no romper el secreto de sumario. 

El diputado Espert actualmente se encuentra de licencia, a raíz de las acusaciones en su contra. En medio del escándalo, primero decidió bajarse de su candidatura de cara a las elecciones del 26 de octubre, y luego renunció su cargo como presidente de la comisión de Presupuesto.