La Cámara Federal de La Plata revocó la autorización que había firmado el juez federal Ernesto Kreplak, quien le había permitido adherirse al blanqueo de capitales que promovió el Gobierno en 2024.

La decisión de Kreplak había sido apelada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que investiga esos dólares como posible lavado de dinero en el marco de la causa conocida como «Yategate».

En octubre del año pasado, el juez federal argumentó su decisión en el principio de inocencia. Sin embargo, los camaristas del tribunal de alzada de La Plata fueron en sentido contrario.

“Buscando la estricta preservación de bienes que pueden estar ligados a presuntos hechos de corrupción,aparece conducente —de momento— revocar la decisión de transferir el dinero en dólares estadounidenses secuestrados a Sofía Clerici a una cuenta personal”, se lee en el fallo emitido este martes.

La resolución judicial plantea que el dinero secuestrado a Clerici debe seguir embargado mientras avanza la investigación contra el exintendente de Lomas de Zamora.

El dictamen lleva la firma de los juecesCarlos Vallefín y Alberto Lemos Arias, quienes hicieron lugar a la apelación de la UIF —a cargo del fiscal Sergio Mola— quien planteó que ese dinero podría responder a un posible delito de lavado de activos.

Si bien la modelo había explicado que el dinero lo adquirió como su actividad de acompañante de viajes, desde la Unidad Financiera sostuvieron en su apelación que no aportó los elementos probatorios que confirmen estos dichos.

La Justicia busca esclarecer si ese dinero secuestrado a Clerici está relacionado a los activos bajo la lupa de la investigación que se abrió también sobre Martín Insaurralde, también exministro de Gobierno de la Provincia.

“No puede perderse de vista que la investigación en autos como interviniente, en algún grado, de lapuesta en circulación en el mercado de fondos de origen ilícito con posible apariencia de licitud que habría llevado a cabo Martín Insaurralde», enfatizaron los camaristas Vallefín y Lemos Arias en su resolución de este martes.

La declaración de Sofía Clérici en la causa

En julio de este año, Sofía Clerici declaró por primera vez en la causa conocida como “Yategate” en la que es investigada por enriquecimiento ilícito junto al exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, y a la expareja de él, la conductora Jésica Cirio.

La modelo que viajó a Marbella con Insaurralde y desató un verdadero escándalo a pocas semanas de las elecciones PASO que se realizaron en 2023, pidió ser sobreseída en la declaración escrita que presentó el 29 de mayo pasado. En ese contexto, aseguró que trabaja como “acompañante de viajes” y denunció “haber sido cosificada como mujer”.

Según pudo saber TN, Clerici comenzó el escrito fundamentando su pedido de sobreseimiento y lo relacionó con su trabajo. Allí aseguró que la participación que se le atribuye en su viaje a Marbella con el exintendente de Lomas de Zamora “no constituye delito alguno”.

“Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados”, explicó.

En ese sentido, remarcó que su actividad como “modelo y acompañante de viaje” en las vacaciones que pasó con Insaurralde en las paradisíacas playas de Marbella “no crearon ningún riesgo jurídico desaprobado”.

Fue entonces que se animó a citar un marco legal sobre la prostitución, el cual le atribuyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para justificar los regalos y pagos que admitió recibir por parte del exjefe comunal.

Si bien la modelo aclaró que sus actividades de acompañante de viaje “no guardan relación con la prostitución”, se encargó de remarcar en el escrito que comparten “un vacío en el encuadre impositivo”.

“Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios”, explicó sobre algunos de los productos de lujo que ostentaba en sus redes.

El martes 24 de octubre, la Policía Federal llegó hasta la vivienda de la modelo en un country en Nordelta. Allí, además de los casi 600 mil dólares, secuestró dos celulares: un Iphone 11 y 13. Según pudo saber TN, el programa que utiliza la Gendarmería nacional no logra descifrar la clave del teléfono. “No lo cubre”, sentenció una fuente del caso. Los procedimientos se dan en el marco del expediente que investiga el supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de Insaurralde, Clerici y Jesica Cirio.

Esta fuerza utiliza el Universal Forensic Extraction Devide (UFED), de origen israelí, fabricado por la compañía Cellebrite. El programa lo que hace es intentar obtener información almacenada en dispositivos digitales y que pueda estar resguardada por una contraseña. El sistema ensaya contraseñas hasta dar con la correcta, pero en este caso, el software encuentra dificultades para romper la barrera de ese modelo de Iphone, que no es de los más modernos.

Ante esta complejidad, la Justicia comenzó a consultar en otras fuerzas si poseen un sistema que permita la apertura de ese celular. Por ahora los investigadores no tienen en claro si podrán acceder a estos datos. “Estamos averiguando”, resumieron.

Respecto al otro celular de Clerici, el Iphone 11, la Gendarmería informó que “tiene un problema en la batería” y las autoridades intentan repararla para luego poder proceder a la apertura del celular. Poder acceder a los aparatos de los investigados es importante para intentar determinar si existieron conversaciones entre Insaurralde y Clerici en los días previos o posteriores al escándalo o si puede haber información sobre propiedades, otros viajes o gastos que no se correspondan con el patrimonio que Insaurralde dice tener. En la Justicia hay quienes creen que en los celulares podría hallarse buena información, mientras otros entienden que allí no habrá nada.

En este contexto, hay un dato no menor: cuando Sofía Clerici regresó de España el pasado 21 de septiembre, las autoridades de la Aduana detectaron que por el escaner pasó un teléfono celular nuevo, que no es ni el Iphone 11 o 13 secuestrados en su casa. Los investigadores no saben dónde está ese aparato, que podría ser clave para la causa.

Lo que sí se pudo abrir es la computadora de Insaurralde que le secuestraron en una de sus casas en Banfield. Se trata de una Laptop que no estaría en las mejores condiciones y cuyo contenido es una incógnita. La Justicia todavía no recibió el contenido de ese dispositivo electrónico.

La pista del juego detrás de los viajes de Insaurralde

La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio suma nuevos elementos: la Justicia detectó en las últimas horas que un empresario del juego les pagó a ambos un vuelo privado a Uruguay que tuvo un costo superior a los 7000 dólares.

El viaje ocurrió el 7 de noviembre de 2013, cuando Insaurralde y Cirio partieron desde el aeropuerto de San Fernando en una aeronave de matrícula LV-BFR con destino al país vecino. En Uruguay solo estuvieron 24 horas ya que regresaron al día siguiente.

El costo del traslado fue de $44.625, que al cambio de ese momento equivalían a unos U$S 7512. De acuerdo a los documentos a los que accedió la Justicia, el vuelo fue abonado por Casino Victoria, un establecimiento ubicado en esa localidad de Entre Ríos al que semanas atrás se le requirió información sobre su auspicio a un programa de televisión de Jesica Cirio. El casino Victoria es propiedad de Daniel Mautone, un empresario que posee varios bingos en la provincia de Buenos Aires.

El escándalo que desataron las fotos que publicó Sofía Clerici con Insaurralde en un yate en Marbella puso la lupa sobre el entorno de Insaurralde. En la provincia de Buenos Aires se suele decir que quien controla el juego en ese territorio es justamente el intendente en uso de licencia de Lomas Zamora, y lo hace a través de Omar Galdurralde, un funcionario de su confianza que está a cargo del Instituto del Juego. ¿Entonces estos pagos son una devolución de favores por supuestos beneficios a estas salas de juego?

La Justicia sospecha que el pago del viaje a Uruguay pudo haber sido una coima encubierta y ahora quiere saber cómo hizo el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof para pagar otros cinco vuelos privados al país vecino. Lo mismo piensan de las facturas halladas a nombre del programa de Cirio.

Las autoridades del casino entregaron una factura en favor del programa de Cirio por un total de $5.676.720 y otra por un valor de $5.586.240, es decir, unos $11.262.960 en publicidad. Lo que llama la atención de los investigadores, es que aún no lograron determinar cómo se pagaron estas facturas ya que en los registros del casino figuran “impagas”. El procedimiento sobre el casino se llevó adelante después de que las autoridades de la empresa se negaron a entregar la información requerida por el fiscal Sergio Mola y el juez Ernesto Kreplak.