Un importante operativo denominado “Identidad Prestada” permitió desarticular una organización criminal transnacional dedicada a la falsificación de documentos públicos, estafas con tarjetas de crédito y débito, y maniobras fraudulentas que generaron millonarias pérdidas.
Las diligencias se realizaron entre las 22:00 del lunes y las 06:40 del martes en:
- Villa Lynch, Partido de General San Martín, domicilio de C.W.D. (37 años)
- Vicente López, residencia de V.C. (36), una mujer de nacionalidad argentina
- Tres de Febrero, donde vive A.A. (30)
La causa se encuentra a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, bajo la titularidad de la jueza Eva Parcio de Seleme y la Secretaría Criminal del Dr. Juan Ignacio Oscke.
El origen: un taxi interceptado en noviembre
La investigación comenzó el 23 de noviembre de 2024, cuando un taxi que se dirigía desde Trelew a Comodoro fue interceptado tras evadir un control policial en el paraje Garayalde. Al ser demorado por efectivos de la Comisaría Distrito Palazo, se descubrió que uno de los pasajeros —de nacionalidad peruana— portaba una importante suma de dinero en efectivo, además de tres documentos nacionales de identidad, dos de ellos falsos con su fotografía pero diferentes nombres, así como tarjetas de débito y crédito a nombre de personas oriundas de Comodoro Rivadavia.
El hallazgo motivó la imputación de los involucrados por infracción al artículo 292 del Código Penal (falsificación de documento público), y permitió el inicio de una pesquisa que se extendió por más de ocho meses.
Una red sofisticada con base en Buenos Aires
Con tareas de inteligencia, escuchas telefónicas y trabajo de campo, se logró determinar que se trataba de una banda organizada. Su líder, un ciudadano peruano identificado por las iniciales W.C.D., operaba desde Vicente López y se encargaba de falsificar documentación, crear identidades apócrifas y coordinar operaciones financieras.
Su expareja, V.C., una mujer argentina que trabajó en una empresa de seguros médicos, accedía ilegalmente a bases de datos para robar información de personas con buen perfil financiero, generando recibos de sueldo falsos y datos que luego se usaban para crear cuentas bancarias y emitir tarjetas.
Con esa documentación adulterada, el tercer implicado, A.A., era enviado a distintas ciudades del país, incluida Comodoro Rivadavia, para realizar compras de electrodomésticos, retiros de dinero en efectivo y otros gastos que finalmente llegaban como deudas a personas ajenas a las operaciones.
Millonario secuestro y pruebas clave
Durante los allanamientos, se logró el secuestro de una suma cercana a los 30 millones de pesos en efectivo, 14.100 dólares (equivalentes a unos 17 millones de pesos), 50 euros, una máquina contadora de billetes, dos dispositivos POS para billeteras virtuales, notebooks, celulares y numerosa documentación vinculada a las estafas.
Se estima que al menos dos personas de Comodoro Rivadavia han sido damnificadas, aunque la investigación apunta a otros posibles perjudicados en Trelew, Puerto Madryn y otras provincias.
El operativo contó con la colaboración de la División de Articulación e Investigaciones de la Policía Federal Argentina, la DDI del partido de Tres de Febrero, y fue coordinado desde Chubut por la División Drogas y Leyes Especiales.
“Estamos ante una organización con un nivel de planificación elevado, que operaba a nivel nacional y que afectó económicamente a personas reales cuyas identidades fueron suplantadas para cometer estos delitos”, señaló una fuente cercana a la investigación.
