La AFIP denunció a Buzzi por evasión tributaria

La causa involucra depósitos entre una cuenta en un paraíso fiscal y una empresa que tiene registros a nombre de familiares de Martín Buzzi. Varias incongruencias complican al funcionario. Según publica Infobae.com, días atrás, trascendió…

martes 19/08/2014 - 22:30
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La causa involucra depósitos entre una cuenta en un paraíso fiscal y una empresa que tiene registros a nombre de familiares de Martín Buzzi. Varias incongruencias complican al funcionario.

Según publica Infobae.com, días atrás, trascendió que el fiscal jefe de Trelew, Arnaldo Mazza, abriría una investigación contra el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, por un reporte de operaciones en las que estarían vinculadas su mujer, Carolina Shanahan, y la empresa Patagonia Gifts SRL. Ahora, quien se metió en la investigación fue la AFIP.

Karina Vanesa Flores, jefa (Int.) de la Oficina Jurídica de la Agencia Trelew Dirección Regional de Comodoro Rivadavia, radicó una denuncia contra el funcionario por evasión tributaria en relación con los Impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales de los períodos fiscales 2009-2013, inclusive. En el documento, aclara que la denuncia se realiza «a raíz de publicaciones periodísticas y las manifestaciones públicas efectuadas por el mismo contribuyente» y por la «constatación de inconsistencias en dichos impuestos y/o falta de presentación en declaraciones juradas».

En la denuncia también aparece el dato de la cuenta bancaria en las Bahamas y detalla que habría recibido depósitos millonarios a partir del 2013 que Buzzi trató de justificar mediante operaciones de una empresa de su propiedad, Patagonia Gifts SRL.

Las incongruencias comienzan cuando en los registros de la AFIP no aparecen operaciones de venta ni de emisión de facturas de dicha empresa. Pero eso no es todo: en los sistemas de la Administración denunciante no surge que el gobernador reconozca participación societaria o que ocupe un lugar de conducción. En cambio, su esposa y su cuñado sí la tienen. Las hipótesis a investigar son «ingresos omitidos» e «incremento patrimonial no justificado».

«Otra inconsistencia, dando por sentada la existencia de la cuenta en el exterior y sus acreditaciones –de conformidad con lo reconocido públicamente por el propio contribuyente–, lo constituye el hecho de que no se registren operaciones de exportación. Es claro que si el objeto comercial lo constituyen la colocación en el extranjero de productos locales –se insiste, hecho reconocido públicamente por el contribuyente–, debería existir la gestión aduanera que ampare tal operatoria», detalla el escrito de la denuncia.

Una tercera información que no cuadra es que Patagonia Gifts SRL postula una actividad de exportación de productos y no existen registradas operaciones de exportación a nombre de esta empresa.

Siendo este el panorama, la situación no parece favorable para Martín Buzzi ya que, si existieron operaciones comerciales al exterior de la empresa, no fueron declaradas ni documentadas aduaneramente. En cambio, si no existieron, el gobernador tendría un incremento patrimonial que constituye un hecho imponible.

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